澳门新蒲京912226贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告

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股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-075号 债券代码:136264
债券简称:16隆基01 债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告&nbsp
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。&nbsp
&nbsp &nbsp 贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会于2010年2月2&nbsp
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日在贵阳市小河区锦江路110号公司会议室召开了第三十五次会议,会议应到11人,实到8人(孟建、陈立明董事因公外出未能出席会议,书面委托迟耀勇代行其职责;温烨董事因公外出未能出席会议,书面委托崔玉明代行其职责),公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由迟耀勇董事长主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议:&nbsp
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1、8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于2010年日常关联交易预计的议案》;(关联董事迟耀勇、孟建、陈立明回避表决)详见《关于2010年日常关联交易的公告》(临2010-005)&nbsp
&nbsp &nbsp 此议案需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。&nbsp
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2、11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2010年度生产经营计划》;&nbsp
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3、11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于投资建设输送带项目的议案》;公司拟用自有资金在夏云工业园区征地80亩,建设输送带生产项目,项目预计投资2840万元。&nbsp
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4、11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于部分子公司法定代表人任命的议案》;&nbsp
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田谷同志任贵州红阳机械公司董事长,法定代表人;伍明毅同志任贵州华阳电工有限公司董事长,法定代表人;唐海滨同志任贵阳万江航空机电有限公司董事长,法定代表人。&nbsp
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5、8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于在中国航空工业财务有限责任公司贵阳分公司存款、融资的议案》;(关联董事迟耀勇、孟建、陈立明回避表决);&nbsp
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同意公司2010年度在中航工业财务公司贵阳分公司公司存款余额不超过2.5亿元、融资余额不超过3亿元。本议案有效期至下一次年度股东大会召开之前。(详见《关于在中国航空工业财务有限责任公司贵阳分公司存款、融资的关联交易公告》(临2010-006))&nbsp
&nbsp &nbsp 此议案需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。&nbsp
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6、11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司及分、子公司在授权范围内独立对外融资的议案》;&nbsp
&nbsp &nbsp 1)授权公司总部15000万元内对外融资权。&nbsp &nbsp &nbsp
2)授权下属华阳、永红、红阳、申一四家分公司在下列附表额度内经公司审核同意后以信用、保证、资产抵押形式独立行使融资权。&nbsp
&nbsp &nbsp 附表:借款计划单位:万元&nbsp &nbsp &nbsp
项目永红公司红阳公司华阳公司申一合计&nbsp &nbsp &nbsp
期初借款余额9002000002900&nbsp &nbsp &nbsp 新增借款02000002000&nbsp
&nbsp &nbsp 全年控制限额9004000004900&nbsp 承兑汇票开具最高限额&nbsp
&nbsp &nbsp 项目永红公司红阳公司华阳公司申一合计&nbsp &nbsp &nbsp
上年末开具承兑汇票余额7671484165203903&nbsp &nbsp &nbsp
新增承兑限额233251634803097&nbsp &nbsp &nbsp
全年开具承兑汇票最高控制余额10004000200007000&nbsp &nbsp &nbsp
3、授权下属控股子公司在下列附表额度内经公司审核同意后独立行使融资权。&nbsp
&nbsp &nbsp 单位:万元&nbsp &nbsp &nbsp
万江华阳红阳上海贵州华科橡六苏州上海&nbsp &nbsp &nbsp
项目机电电工机械永红华昌电镀申一华昌红阳合计&nbsp &nbsp &nbsp
上年余额25761002502000000683200011290&nbsp &nbsp &nbsp
本年新增-2571000500000122002013&nbsp &nbsp &nbsp
合计0710030020000001903200013303&nbsp &nbsp &nbsp
以上授权额度如有增加,应重新上董事会审议。&nbsp &nbsp &nbsp
此议案需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。&nbsp &nbsp &nbsp
7、11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司在授权范围内对分公司、子公司银行借款提供担保及子公司之间银行借款担保的议案》;&nbsp
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授权公司在5000万元额度内为分公司提供担保;授权公司在7000万元额度内为下属子公司银行借款提供担保;授权公司在1亿额度内审批下属子公司之间银行借款提供担保。&nbsp
&nbsp &nbsp 此议案需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。&nbsp
&nbsp &nbsp 特此公告。&nbsp &nbsp &nbsp
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会&nbsp &nbsp &nbsp 2010年2月3日&nbsp
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中国水产门户网报道通威股份(600438,股吧)公司9月16日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认2014年上半年投资与技术改造情况及下半年投资与技术改造计划的议案》、《关于2014年为控股子公司经济业务增加担保额度的议案》和《关于增补第五届董事会董事的议案》。下半年投资与技改7亿元大会审议并确认的2014年1-6月投资与技术改造情况为,2014年1-6月共计投资45535万元,技术改造投入6323万元。同时,大会审议并确认公司2014年7-12月预估投资总额为55000万元,技术改造投入为15000万元,下半年分别比上半年增加20.78%和137.23%。记者发现,在今年1-6月的投资项目中,作为公司主营业务的饲料生产经营方面的投入规模最大,达28989万元,占比63%以上。在今年1-6月的技术改造项目投入中,饲料生产经营方面的投入占比更大,达82%以上。此外,上半年公司在养殖业投资方面,增资成都通威鱼有限公司500万元;在贸易投资方面,继续投入通威新加坡控股私人有限公司1377万元;在地产投资方面,增资成都通威置业有限公司14668万元。上半年公司在技改方面,对海南海壹水产种苗有限公司技改项目投入438万元,向管理总部ERP项目技改投入430万元;对成都新太丰农业开发有限公司技改项目投入239万元。对于下半年预估投资与技改7亿元矛盾用途,公司方面表示,主要用于主营业务的发展。“因为随着行业的发展,结合公司战略发展规划,公司继续强化推进主营业务的投资发展,通过一系列的新建、增资等投资行为及强化技术改造投入,加强公司主营业务的持续扩张。”担保额度由5亿升至10亿临时股东大会审议通过的另外一项议案为,《关于2014年为控股子公司经济业务增加担保额度的议案》。公司方面表示,根据目前公司业务发展情况及拓展速度,拟将担保金额由经公司2013年度股东大会审核通过的不超过5亿元人民币增加为不超过10亿元人民币。公司拟与相关银行签署保证合同,在公司总体贷款额度内为本公司下属子公司或公司下属子公司为其他子公司与其合作银行或金融机构取得的人民币授信融资承担全额连带保证责任。公司方面称,公司与子公司的合作银行或合作金融机构签署《最高额保证合同》或其他银企合作协议,为子公司与银行、其他金融机构、其他单位之间所签订的总额在10亿元人民币以内的授信、担保及其他经济业务合同,对单个或多个主合同项下债务人的义务向债权人提供担保。截止2014年6月30日,该公司对子公司借款担保余额为8630.29万元,下属担保公司为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保余额为25942.19万元,担保余额合计34572.48万元,占公司最近一期经审计净资产的15.27%,除上述担保外,该公司无其它任何对内或对外借款担保事项。

关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:
?被担保人:隆基绿能科技股份有限公司的全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称“隆基乐叶”)
?担保数量:为隆基乐叶向银行申请的人民币1亿元授信业务提供担保,具体以公司与银行签订的协议为准。

截至2019年5月20日,公司对子公司累计提供的融资类担保余额为人民币76.39亿元和美元2.65亿元(如无特别说明,本公告中其他金额币种为人民币),履约类担保余额为美元1.70亿元,对外担保余额为人民币3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。是否有反担保:否?
?对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述
为满足经营发展需要,经公司第四届董事会2019年第七次会议审议通过,公司同意为全资子公司隆基乐叶在中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行申请人民币1亿元的一般额度授信业务提供担保,期限两年。同时授权公司法定代表人李振国先生代表本公司全权办理上述担保事项并签署有关合同及文件。
鉴于公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于2019年新增担保额度预计及授权的议案》,授权董事会决定公司为下属子公司提供新增融资类担保额度不超过80亿元人民币的担保事项(其中对全资子公司提供担保额度不超过65亿元人民币,对控股子公司提供担保额度不超过15亿元人民币),授权期限自2018年12月28日至2019年12月31日,以上新增担保金额在预计总额度范
围内,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况 1、被担保人姓名:隆基乐叶光伏科技有限公司
2、成立时间:2015年02月27日
3、注册地点:西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路8369号
4、法定代表人:钟宝申
5、注册资本:10亿元(根据公司第四届董事会2018年年度会议审议通过的《关于向子公司增资的议案》,隆基乐叶增资完成后注册资本为20亿元,本次增资尚未完成工商变更,详见公司2018年4月30日披露的相关公告)
6、经营范围:太阳能电池、组件及相关电子产品的研发、生产、销售;光伏电站项目的开发、设计、工程的施工;光伏电站系统运行维护;合同能源管理;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。
7、隆基乐叶为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下:
单位:万元 财务指标 2018年12月31日 2019年3月31日 总资产 1,181,617.71
1,186,097.06 净资产 377,449.10 363,099.44 负债 804,168.61 822,997.61
银行贷款 10,915.09 11,878.65 流动负债 763,972.47 780,045.68 2018年度
2019年1-3月 营业收入 1,651,916.20 321,598.31 净利润 2,925.31 -14,378.78

三、担保协议的主要内容
公司尚未与银行签订担保协议,具体担保金额以与银行签订的协议金额为准。

四、董事会意见
上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;且被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年5月20日,公司对子公司累计提供的融资类担保余额为人民币76.39亿元和美元2.65亿元,履约类担保余额为美元1.70亿元,对外担保余额为人民币3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。 隆基绿能科技股份有限公司董事会 二零一九年五月二十三日

本文源自电鳗快报

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