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国联火产:2013年度利润分派预案

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中国水产门户网报道证券代码:300094证券简称:国联水产编号:2011-25湛江国联水产开发股份有限公司2010年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、重要提示:1、2011年4月27日,公司控股股东湛江市国通水产有限公司(持有公司股份14,482.56万股,占公司总股本的比例为45.26%)提议本次股东大会增加《关于成立全资子公司及变更募投项目实施主体的议案》一项临时议案,该议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,公司董事会于2011年4月28日在中国证监会指定网站刊登了《关于2010年年度股东大会补充通知的公告》。2、本次股东大会未出现否决议案的情形。二、会议召开和出席情况1、召开时间:2011年5月16日上午09:302、召开地点:公司1号会议室3、召集人:公司董事会4、主持人:董事长李忠先生5、表决方式:现场投票6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。三、会议的出席情况:参加本次股东大会现场会议的股东9人,代表股份220,472,502股,占公司总股份的68.90%。四、提案审议与表决情况本次股东大会以现场书面投票表决方式审议通过了如下议案:1、《2010年度董事会工作报告》表决结果如下:同意220,472,502股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;本议案表决通过。2、《2010年度监事会工作报告》表决结果如下:同意220,472,502股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;本议案表决通过。3、《2010年年度报告》及摘要表决结果如下:同意220,472,502股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;本议案表决通过。4、《2010年财务决算报告》表决结果如下:同意220,472,502股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;本议案表决通过。5、《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》表决结果如下:同意220,472,502股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;本议案表决通过。6、《关于修改<公司章程>的议案》表决结果如下:同意220,472,502股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;本议案表决通过。7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为我司2011年审计机构的议案》表决结果如下:同意220,472,502股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;本议案表决通过。8、《公司2011年融资计划》表决结果如下:同意220,472,302股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对200股,占出席会议股东所持股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;本议案表决通过。9、《关于调整公司部分董事薪酬的议案》表决结果如下:同意220,472,302股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对200股,占出席会议股东所持股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;本议案表决通过。10、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事第二届候选人提名的议案》大会以累计投票的方式选举廖国光和张博晓为第二届监事会非职工监事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:1)选举廖国光先生为公司第二届监事会非职工监事获得表决权股份220,472,502股,占出席会议股东所持股份总数的100%;2)选举张博晓先生为公司第二届监事会非职工监事获得表决权股份220,472,502股,占出席会议股东所持股份总数的100%;本议案表决通过。11、《关于成立全资子公司及变更募投项目实施主体的议案》表决结果如下:同意220,472,302股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对200股,占出席会议股东所持股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;本议案表决通过。五、律师出具的法律意见本次股东大会由北京市金杜律师事务所现场见证,并出具法律意见书,本次会议所审议的事项与会议公告中列明的事项相符;本次会议不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形;本次会议未发生股东对本次会议议案进行修改的情形。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次会议的表决程序及表决结果合法有效。六、备查文件1、《湛江国联水产开发股份有限公司2010年年度股东大会决议》;2、《北京市金杜律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》;特此公告。湛江国联水产开发股份有限公司董事会二○一一年五月十七日

中国水产门户网报道一、重要提示:1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。2、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》未获得通过。公司董事会换届选举和第三届董事会候选人提名事宜将另行举行。二、会议召开和出席情况1、召开时间:2014年5月26日上午09:302、召开地点:湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室3、召集人:公司董事会4、主持人:总经理陈汉先生5、表决方式:现场投票6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的规定。三、会议的出席情况:参加本次股东大会现场会议的股东4人,代表股份214,456,782股,占公司总股份的60.93%。四、提案审议与表决情况本次股东大会以现场书面投票表决方式审议了如下议案:1、《2013年度董事会工作报告》表决结果如下:同意214,456,782股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;本议案表决通过。2、《2013年度监事会工作报告》表决结果如下:同意214,456,782股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;本议案表决通过。3、《2013年年度报告》及摘要表决结果如下:同意214,456,782股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;本议案表决通过。4、《2013年财务决算报告》表决结果如下:同意214,456,782股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;本议案表决通过。5、《关于2013年度利润分配预案的议案》表决结果如下:同意214,456,782股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;本议案表决通过。6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》表决结果如下:同意214,456,782股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;本议案表决通过。7、《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》表决结果如下:同意214,456,782股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;本议案表决通过。8、《2014年日常关联交易计划》表决结果如下:同意214,456,782股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;本议案表决通过。9、《关于转让控股子公司湛江国发投资发展有限公司40%股权的议案》表决结果如下:同意214,456,782股,占出席会议股东所持股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;本议案表决通过。10、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》本议案以累积投票方式进行,由于独立董事存在连续任期超过6年的情形,根据相关规定,不再适合继续担任公司独立董事,因此本议案的子议案同意股数均为0股,本议案未获得通过。公司董事会换届选举和第三届董事会候选人提名事宜将另行举行。11、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》股东大会以累计投票方式的方式分别选举冼海平先生和林妙嫦女士为第三届监事会非职工监事,任期三年,自本次股东大会审议通过之日算起。表决结果如下:1)选举冼海平先生为公司第三届监事会非职工监事同意214,456,782股,超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。2)选举林妙嫦女士为公司第三届监事会非职工监事同意214,456,782股,超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。本议案表决通过。五、律师出具的法律意见本次股东大会由北京市金杜律师事务所现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。六、备查文件1、《湛江国联水产开发股份有限公司2013年年度股东大会决议》;2、《北京市金杜律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2019-073

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间:2019年6月26日下午 14:30 ;

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年6月26日上午
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2019年6月25日下午 15:00 至
2019年6月26日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:山东省莱阳市龙门东路99号公司三楼会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长余宇。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大肉食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、会议参加情况

1、参加会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份510,057,200股,占上市公司总股份的67.5082%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东6人,代表股份510,055,300股,占上市公司总股份的67.5080%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东2人,代表股份1,900股,占上市公司总股份的0.0003%。

4、中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份2,100股,占上市公司总股份的0.0003%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份200股,占上市公司总股份的0.0000%。

三、议案审议情况

本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开,审议并通过以下议案,表决结果如下:

1、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》

总表决情况:

同意510,056,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,600股,占出席会议中小股东所持股份的76.1905%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的23.8095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

3、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

6、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

7、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

总表决情况:

同意510,056,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

8、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务审计机构的议案》

9、审议通过了《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》

10、审议通过了《关于公司2018年度监事薪酬发放的议案》

11、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

本次会议采取累积投票的方式,选举余宇先生、赵方胜先生、张力先生、程远芸女士、王京先生、张瑞先生为公司第四届董事会非独立董事。自本次会议审议通过之日起任期三年。具体情况如下:

11.01选举余宇先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况:

同意股份数510,055,300股,占出席股东大会持有表决权股份总数的
99.9996%;反对0股,占出席股东大会持有表决权股份总数的0%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席股东大会持有表决权股份总数的0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意股份数200股,占出席会议中小股东所持股份的9.52381%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席会议中小股东所持股份的90.4762%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,余宇先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

11.02选举赵方胜先生为公司第四届董事会非独立董事

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,赵方胜先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

11.03选举张力先生为公司第四届董事会非独立董事

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,张力先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

11.04选举程远芸女士为公司第四届董事会非独立董事

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,程远芸女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

11.05选举王京先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数200股,占出席会议中小股东所持股份的9.52381%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权1,900股,占出席会议中小股东所持股份的90.4762%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,王京先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

11.06选举张瑞先生为公司第四届董事会非独立董事

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,张瑞先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

12、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

本次会议采取累积投票的方式选举朱丽娟女士、段飞先生、周晗先生为公司第四届董事会独立董事,自本次会议审议通过之日起任期三年。具体情况如下:

12.01选举朱丽娟女士为公司第四届董事会独立董事

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,朱丽娟女士当选为公司第四届董事会独立董事。

12.02选举段飞先生为公司第四届董事会独立董事

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,段飞先生当选为公司第四届董事会独立董事。

12.03选举周晗先生为公司第四届董事会独立董事

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,周晗先生当选为公司第四届董事会独立董事。

13、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

本次会议采取累积投票的方式,选举刘晓冬先生、冯莉女士公司第四届监事会非职工代表监事;与职工代表监事隋树安先生共同组成公司第四届监事会。最近两年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。自本次会议审议通过之日任期三年。具体情况如下:

13.01选举刘晓冬先生为公司第四届监事会监事

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,刘晓冬先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

13.02选举冯莉女士为公司第四届监事会监事

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,冯莉女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

北京信美律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书,法律意见书认为:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司2018年年度股东大会决议;

2、北京信美律师事务所关于山东龙大肉食品股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书。

特此公告

山东龙大肉食品股份有限公司董事会 2019年6月26日

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