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ODI即境外直接投資，指國內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的。國內(nèi)投資者如果要在海外注冊公司并直接在海外進(jìn)行投資，那么首先需要做的就是境外投資備案ODI，如果沒有做境外投資備案是不可以在境外進(jìn)行任何投資項目活動的。
境外有實際項目進(jìn)行（新設(shè)、并購境外企業(yè)，成立境外代表處）
已成立公司的企業(yè)想要將利潤回流境內(nèi)，需提供合規(guī)對外投資證明至銀行
外商投資企業(yè)開設(shè)資金本賬戶，股權(quán)涉及境內(nèi)自然人或境內(nèi)企業(yè)
企業(yè)開設(shè)NRA賬戶，股權(quán)穿透涉及境內(nèi)自然人或境內(nèi)企業(yè)
境外企業(yè)上市合規(guī)需求以及境外成立股權(quán)激勵平臺
需滿足國家、省市級商務(wù)審核部門審核要求
滿足境外目的地相關(guān)機構(gòu)審核要求
涉及法律問題，需聯(lián)合境內(nèi)外律師參與
投資項目需確保項目真實性，需符合盡職調(diào)查
鼓勵類
限制類
禁止類
1、境內(nèi)公司全體股東，法人簽字蓋章
（自然人股東簽字，法人股東蓋章+該法人簽字）
2、提供境外企業(yè)公司名稱，章程(中外文電子版）
3、簡述境外企業(yè)公司所經(jīng)營項目內(nèi)容
4、境內(nèi)公司上一年度審計報告(需備案)
5、境內(nèi)公司余額證明(大于投資額)
6、涉及簽字蓋章的(第1點)，提供身份證與營業(yè)執(zhí)照掃描件
7、境內(nèi)企業(yè)股權(quán)穿透圖(需穿透至自然人)
1、境內(nèi)公司全體股東，法人簽字蓋章
（自然人股東簽字，法人股東蓋章+該法人簽字）
2、提供境外企業(yè)注冊證書、并購協(xié)議/股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(中外文版）
3、簡述境外企業(yè)公司原經(jīng)營項目內(nèi)容與后期經(jīng)營計劃
4、境內(nèi)公司上一年度審計報告(需備案)
5、境內(nèi)公司余額證明(大于投資額)
6、涉及簽字蓋章的(第1點)，提供身份證與營業(yè)執(zhí)照掃描件
7、提供原股東身份有效證明文件
8、境外企業(yè)盡職調(diào)查報告(客戶出具)
確定合作簽署項目合同 |
項目啟動確定ODI基本信息提交準(zhǔn)備資料清單（并購ODI）確定并購協(xié)議與盡職調(diào)查報告 |
計劃書撰寫根據(jù)資料撰寫項目 計劃書，客戶配合 蓋章簽字回傳 根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題提供 可操作的解決建議 |
遞交資料簽署項目合同 |
外匯登記備案項目計劃書驗收合格 |
與多名各領(lǐng)域?qū)＜医⒘撕献麝P(guān)系，長期為港豐提供技術(shù)指導(dǎo)
與多家律師事務(wù)所、券商及工程設(shè)計單位長期合作，具備專業(yè)服務(wù)能力
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擁有專業(yè)客戶服務(wù)系統(tǒng)， 做到切實保護(hù)客戶商業(yè)信息