香港是一個(gè)融合機(jī)遇、創(chuàng)意和進(jìn)取精神的都市，是一個(gè)信息極為發(fā)達(dá)的國際大都市，是世界上自由的貿(mào)易通商港口，因此注冊香港公司受到許多投資人的青睞。然而近年來香港公司管理政策越來越趨于規(guī)范化，香港政府為了防止香港公司不正規(guī)操作，加大了審核香港公司所需要提交的資料，提出了KYC管理?xiàng)l例。

什么是KYC盡職調(diào)查

KYC（即know-your-customer），即充??分了解您的客戶，與SCR類似卻又有很多不同。是2018年7月底香港注冊處，對香港持牌秘書代理注冊的香港公司要求的最新管理?xiàng)l例。主要是維護(hù)香港公司的正常運(yùn)作 ，和香港公司賬戶的正常使用。隨著CRS的實(shí)施，香港注冊處對注冊成立香港公司的要求也越來越規(guī)范嚴(yán)格。香港公司KYC管理?xiàng)l例是在CRS稅務(wù)交換、香港政府大力打擊洗黑錢的背景下出臺政策。

香港公司KYC盡職調(diào)查涉及到哪些內(nèi)容

香港公司KYC盡職調(diào)查需要充分了解香港公司的實(shí)際控制人、控股公司組織架構(gòu)、公司基本情況等，KYC盡職調(diào)查涉及的內(nèi)容包括：

1. 核實(shí)公司成立信息：需要核實(shí)香港公司名稱、商業(yè)登記、注冊地址、經(jīng)營范圍等基本信息。

2. 核實(shí)公司成員信息:秘書公司需要核實(shí)香港公司實(shí)際控制人（股東、董事和最終受益人）的基本信息。香港公司實(shí)際控制人需要提供的基本信息包括身份證掃描件、手持身份證拍照、個(gè)人KYC聲明書。其中實(shí)際控制人的KYC聲明書需要簽字。

3. 秘書公司需要核實(shí)香港公司的資金來源和財(cái)富來源。

4. 秘書公司需要核實(shí)公司實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)。

不做KYC盡職調(diào)查會產(chǎn)生什么影響

應(yīng)香港政府要求，所有現(xiàn)有香港公司都必須在2018年12月31日之前，完成所有的KYC盡職調(diào)查，每一家新成立的香港公司都進(jìn)行KYC盡職調(diào)查，供香港政府執(zhí)法人員隨時(shí)進(jìn)行查閱。如果香港未及時(shí)配合秘書公司完成KYC盡職調(diào)查，則會影響香港公司的運(yùn)營，更甚者會產(chǎn)生罰款。

正規(guī)經(jīng)營，KYC并不可怕

部分香港公司實(shí)際控制人不愿意配合秘書公司進(jìn)行KYC盡職調(diào)查，認(rèn)為會影響個(gè)人及公司信息。要知道不僅香港政府需要企業(yè)提供盡職調(diào)查文件，境內(nèi)境外各個(gè)金融機(jī)構(gòu)都開始嚴(yán)格要求企業(yè)提供更多的文件，以證明其在經(jīng)營合法業(yè)務(wù)。只要香港公司正規(guī)經(jīng)營，香港賬戶沒有不合規(guī)操作、公司資金往來正常，KYC盡職調(diào)查并不可怕。

香港公司成立后續(xù)的運(yùn)作和維護(hù)是一件非常嚴(yán)謹(jǐn)、專業(yè)的事情，專業(yè)的代理機(jī)構(gòu)能夠?qū)⒆钚碌恼咭?guī)定傳遞到位，并給出專業(yè)的方案，有效的幫您規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。