過去注冊香港公司僅需提供股東董事資料和公司名稱等基本資料即可辦理，現(xiàn)在新增的“ＫＹＣ盡職調(diào)查”以及“重要控制人備存（ＳＣＲ）”都需要公司注冊方提供詳盡的資料，這無疑增加了香港公司注冊的復(fù)雜性，那么哪些類型的香港公司需要做ＫＣＹ盡職調(diào)查呢？

為防止非法資金金的進(jìn)入，香港出臺(tái)了許多措施來識(shí)別進(jìn)入的資本。首先，香港簽署了ＣＲＳ協(xié)議，與許多國家交換資產(chǎn)和稅務(wù)信息。其次，實(shí)施ＳＣＲ政策，收集管轄注冊的公司管理人員的信息，確保掌握重要控制人的信息。

并要求商務(wù)服務(wù)企業(yè)對所有客戶進(jìn)行ＫＹＣ盡職調(diào)查，更全面地掌握香港公司各重要崗位的實(shí)際控制人信息。從而建立了一個(gè)全面的信息數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)。無論是注冊的香港公司還是新注冊的香港公司，都必須進(jìn)行ＳＣＲ和ＫＹＣ盡職調(diào)查。

新注冊的香港公司ＫＹＣ盡職調(diào)查也非常全面，包括兩種情況：

自然人控股公司

１．需要注冊ＫＹＣ的自然人包括。

（１）所有自然人占股票比例≥１０％；

（２）所有董事，無論是否持股；

（３）任何其他直接或間接控制公司的自然人。

２．自然人ＫＹＣ信息

（１）自然人身份證件清晰掃描或照片。身份證件提供清晰的正反兩面照片，護(hù)照提供照片頁面清晰掃描或照片。

（２）自然人持證半身照片。

（３）清晰掃描地址證明。

實(shí)體／公司控股公司

１．ＫＹＣ需要注冊的公司。

（１）直接控股公司營業(yè)執(zhí)照／注冊證掃描件；

（２）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖需要法人／董事簽字；

（３）跟蹤間接持股比例≥１０％的自然人股東或公共公司；并提供自然人ＫＹＣ數(shù)據(jù)和公司ＫＹＣ數(shù)據(jù)。

２．公司ＫＹＣ信息。

（１）公司注冊證／營業(yè)執(zhí)照掃描件；

（２）如果是上市公司，提供證券交易所名稱和證券編號(hào)；

（３）向其他公共機(jī)構(gòu)（提供統(tǒng)一信用代碼）。