注冊香港公司時需要的“地址證明”到底是什么

香港作為世界知名的金融中心，具有良好的營商環(huán)境和貿易優(yōu)勢，吸引了世界各國投資人來注冊香港公司。然而在進行香港公司注冊時，需要進行KYC盡職調查，并且提供地址證明。很多客戶心存疑慮：什么是KYC調查？什么是地址證明呢？

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關于KYC盡職調查

香港注冊處為了響應政府提倡，并配合政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為，要求所有已經注冊香港公司都必須在規(guī)定時限內，完成所有已成立香港公司董事及股東的KYC盡職調查。

新注冊的香港公司在審核的時候，就需要提供KYC相關材料。香港公司KYC盡職調查的目的主要是為了防范香港公司進行非法金融操作，香港公司KYC需要提供的資料包括：

關于注冊所需提供資料：

① 公司中英文名稱或單一的英文名稱

② 股東、董事身份證、護照復印件

③ 業(yè)務性質/經營范圍

④ KYC表格填寫，尤其是需要填寫清楚資金來源和財富來源。有幾個股東董事就需要填寫幾份，并且都需要股東董事簽字確認。

地址證明是為了確定申請人的近期住址，確保重要文件能郵寄到本人手里的證明材料。地址證明材料發(fā)出時間需在最近3個月內。不僅香港公司注冊時需要地址證明，在辦理香港銀行開戶時同樣也需要提供地址證明。大多數銀行要求地址證明，地址證明一般為政府、公共服務機構發(fā)出的信件、水電費單據等。

常見的地址證明主要包括：

① 電話/寬帶賬單

以紙質版電話賬單作為“地址證明”，最方便快捷，也是最容易申請到的賬單。

② 水電煤賬單
一定要是是公共事業(yè)機構發(fā)出的、帶有申請人姓名地址的、表現一段時間內消費情況的紙質賬單。
③ 銀行卡/信用卡賬單
地址證明其實就是一份證明你現在居住地的憑據，它可以是上面的任何一種，這是證明你是有固定住所的。

無論是那種類型的地址證明，都需要保證幾個關鍵元素：

① 時間：發(fā)出日期須為三個月以內；
② 姓名：文件上的姓名須為要開香港銀行卡本人、股東董事本人；
③ 地址：必須為個人住宅地址，不能是公司集體地址。